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Außerordentliche Hauptversammlung 2021
Dienstag, 06. Juli 2021, 10:00 Uhr CEST
Virtuelle Hauptversammlung
Ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten
Abstimmungsergebnisse:
Nachfolgend genannte, vorgeschlagenen Beschlüsse sind mit einer Mehrheit von über 98,5 % der Stimmen gefasst worden:
TOP 1: Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) der HumanOptics AG mit Sitz in Erlangen auf die HumanOptics Holding AG mit Sitz in Erlangen (Hauptaktionärin) gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß § 62 Absatz 1 und Absatz 5 Umwandlungsgesetz in Verbindung mit §§327a ff. Aktiengesetz (verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out)
TOP 2: Beschlussfassung über die Bestellung des Prüfers für die Prüfung einer Schlussbilanz der Gesellschaft gemäß §17 Absatz 2 Umwandlungsgesetz
Internetservice der virtuellen Hauptversammlung der HumanOptics AG
Die außerordentliche Hauptversammlung hat am 06. Juli 2021 stattgefunden. Ein Zugang zum Aktionärsportal ist daher nicht mehr möglich.
Einladung
- Einberufung der Hauptversammlung
- Informationen gemäß § 125 AktG
- Formular für Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter
- Formular für Vollmacht an einen Dritten
- Formular für Widerruf der Vollmacht
- Informationsblatt zum Datenschutz für Aktionäre
- Nachweis über das Wirksamwerden der Sitzverlegung der HumanOptics Holding AG nach Erlangen
Unterlagen zum geplanten verschmelzungsrechtlichen Squeeze-out
- Übertragungsbericht der HumanOptics Holding AG samt Anlagen (einschließlich des Bewertungsgutachtens der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, der Gewährleistungserklärung der Quirin Privatbank AG und des Entwurfs des Übertragungsbeschlusses) vom 22. Mai 2021
- Jahresabschlüsse und Lageberichte der HumanOptics AG für die Geschäftsjahre 2017/2018, 2018/2019 und 2019/2020 (als Bestandteile des jeweiligen Geschäftsberichts)
- Zwischenbilanz der HumanOptics AG zum 31. März 2021
- Prüfungsbericht des gerichtlich bestellten sachverständigen Prüfers Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft über die Prüfung der Angemessenheit der Barabfindung vom 22. Mai 2021
- Verschmelzungsvertrag zwischen der HumanOptics Holding AG als übernehmender Gesellschaft und HumanOptics AG als übertragender Gesellschaft vom 25. Mai 2021
- Jahresabschlüsse der HumanOptics Holding AG für das Rumpfgeschäftsjahr 2019 und das Geschäftsjahr 2020
- Gemeinsamer Verschmelzungsbericht der Vorstände der HumanOptics Holding AG und der HumanOptics AG vom 22./25. Mai 2021
- Prüfungsbericht des gerichtlich bestellten sachverständigen Prüfers Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft über die Prüfung des Verschmelzungsvertrags vom 22. Mai 2021
- Stichtagserklärung der Mazars GmbH & Co. KG vom 06. Juli 2021
- Stichtagserklärung der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom 06. Juli 2021
Hauptversammlung vom 18.12.2020
Freitag, 18. Dezember 2020, 10:00 Uhr CET
Virtuelle Hauptversammlung
Ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre noch ihrer Bevollmächtigten
Abstimmungsergebnisse:
Nachfolgend genannte, vorgeschlagenen Beschlüsse sind mit einer Mehrheit von über 99,9 % der Stimmen gefasst worden:
TOP 2: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019/2020
TOP 4: Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020/2021
TOP 5: Beschlussfassung über die Neuregelung der Aufsichtsratsvergütung und entsprechende Änderung des § 17 der Satzung
TOP 6: Beschlussfassung über die Änderungen von §§ 15 und 16 der Satzung (Regelungen zum Aufsichtsrat), § 21 Abs. 3 der Satzung (Nachweis des Anteilsbesitzes) sowie § 21 Abs. 6 der Satzung (Aufhebung) einschließlich der Einfügung eines neuen § 21a in die Satzung im Hinblick auf die Durchführung der Hauptversammlung insbesondere unter Einsatz elektronischer Medien
TOP 7: Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2020/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020/2021 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und entsprechende Satzungsänderungen
Nachfolgend genannter, vorgeschlagener Beschluss ist mit einer Mehrheit von über 68,8 % der Stimmen gefasst worden:
TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019/2020
Internetservice der virtuellen Hauptversammlung der HumanOptics AG
Die ordentliche Hauptversammlung hat am 18.12.2020 stattgefunden. Ein Zugang zum Aktionärsportal ist daher nicht mehr möglich.
Einladung zur Hauptversammlung
Hauptversammlung vom 12.02.2020
Die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2018/2019 fand am 12. Februar 2020 in Erlangen statt.
Abstimmungsergebnis:
Sämtliche vorgeschlagenen Beschlüsse sind mit einer Mehrheit von über 99,9 % der Stimmen gefasst worden.
Hauptversammlung vom 18.12.2018
Die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2017/2018 fand am 18. Dezember 2018 in Erlangen statt.
Abstimmungsergebnis:
Sämtliche vorgeschlagenen Beschlüsse sind mit einer Mehrheit von über 99,9 % der Stimmen gefasst worden.
Hauptversammlung vom 08.12.2017
Die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2016/2017 fand am 8. Dezember 2017 in Erlangen statt.
Abstimmungsergebnis:
Sämtliche vorgeschlagenen Beschlüsse sind mit einer Mehrheit von über 99,9 % der Stimmen gefasst worden.
Hauptversammlung vom 16.12.2016
Die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2015/2016 fand am 16. Dezember 2016 in Erlangen statt.
Abstimmungsergebnis:
Sämtliche vorgeschlagenen Beschlüsse sind mit einer Mehrheit von über 99,0% der Stimmen gefasst worden.
Hauptversammlung vom 18.12.2015
Die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2014/2015 fand am 18. Dezember 2015 in Erlangen statt.
Abstimmungsergebnis:
Sämtliche vorgeschlagenen Beschlüsse sind mit einer Mehrheit von über 99,7% der Stimmen gefasst worden.
Hauptversammlung vom 12.12.2014
Die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2013/2014 fand am 12. Dezember 2014 in Erlangen statt.
Abstimmungsergebnis:
Sämtliche vorgeschlagenen Beschlüsse sind mit einer Mehrheit von über 99,9% der Stimmen gefasst worden.
Hauptversammlung vom 13.12.2013
Die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2012/2013 fand am 13. Dezember 2013 in Erlangen statt.
Abstimmungsergebnis:
Sämtliche vorgeschlagenen Beschlüsse sind mit einer Mehrheit von über 99,9% der Stimmen gefasst worden.
Hauptversammlung vom 14.12.2012
Die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2011/2012 fand am 14. Dezember 2012 in Erlangen statt.
Abstimmungsergebnis:
Sämtliche vorgeschlagenen Beschlüsse sind mit einer Mehrheit von über 99,8% der Stimmen gefasst worden.
Hauptversammlung vom 21.12.2011
Die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2010/2011 fand am 21. Dezember 2011 in Erlangen statt.
Abstimmungsergebnis:
Sämtliche vorgeschlagenen Beschlüsse sind mit einer Mehrheit von über 99,7 % der Stimmen gefasst worden.
Hauptversammlung vom 17.12.2010
Die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2009/2010 fand am 17. Dezember 2010 in Erlangen statt.
Abstimmungsergebnis:
Der vorgeschlagene Beschluss zu Tagesordnungspunkt 2 wurde mit einer Mehrheit von über 99,9% der Stimmen gefasst. Die vorgeschlagenen Beschlüsse zu den Tagesordnungspunkten 3, 4 und 6 wurden ohne Gegenstimmen gefasst. Der vorgeschlagene Beschluss zu Tagesordnungspunkt 5 wurde mit einer Mehrheit von über 89,7% der Stimmen gefasst.
Hauptversammlung vom 16.12.2009
Die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2008/2009 fand am 16. Dezember 2009 in Erlangen statt.
Abstimmungsergebnis:
Die vorgeschlagenen Beschlüsse zu den Tagesordnungspunkten 2, 3, 4 und 6 wurden ohne Gegenstimmen gefasst. Der vorgeschlagene Beschluss zu Tagesordnungspunkt 5 wurde mit einer Mehrheit von über 89,1% der Stimmen gefasst.
Hauptversammlung vom 18.02.2009
Die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2007/2008 fand am 18. Februar 2009 in Erlangen statt.
Abstimmungsergebnis:
Sämtliche vorgeschlagenen Beschlüsse sind mit einer Mehrheit von über 99,9 % der Stimmen gefasst worden.
Hauptversammlung vom 18.02.2008
Die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2006/2007 fand am 18. Februar 2008 in Erlangen statt.
Abstimmungsergebnis:
Sämtliche vorgeschlagenen Beschlüsse sind mit einer Mehrheit von über 99,9 % der Stimmen gefasst worden.
Hauptversammlung vom 27.02.2007
Die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2005/2006 fand am 27. Februar 2007 in Erlangen statt.
Abstimmungsergebnis:
Sämtliche vorgeschlagenen Beschlüsse sind ohne Gegenstimmen gefasst worden.
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Im Rahmen des diesjährigen DOC Kongresses trat HumanOptics in komplett neuem Erscheinungsbild auf und launchte neben der neuen Kampagne EXTRA IN VISION auch neue chirurgische Einmalmesser für ophthalmologische Eingriffe. Vom 06.09.24 bis 09.09.24 ist HumanOptics als Aussteller auf dem internationalen ESCRS Kongress in Barcelona. Besuchen Sie uns an unserem Stand in Halle 7, Stand 7.C91 […]